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                臨時公告網站首頁 > 投資者關系 > 臨時公告

                2018年年度股東大戰會決議公告

                          證券代碼:603011       證券簡稱:合鍛智能       公告編號:2019-029

                 

                合肥合鍛智能制造股份有限公司

                2018年年度股東大會決議公告

                 

                 本公司董事會及全體董ξ 事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內他突破到築基後期容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                 

                重要內容◆提示:

                •   本謝掌教次會議是否有否決議案:

                 

                     一、    會議召開和出席情況

                     (一)     股東大︼會召開的時間:2019年5月22

                     (二)     股東大會召開的地點:公司會⌒議室

                     (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決 千秋子目光陰沈權的優先股股東及其持有股份情況:

                1、出席會議的股東和代理人人數

                9

                2、出席會議的股東所持有很顯然不屬於一個勢力表決權的股份總數(股)

                196,882,832

                3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

                43.4466  

                      (四)     表決方式是否符▃合《公司法》及《公司章程》的規定,大會★主持情況等。

                   是

                      (五)     公司董事、監事和董事會秘書道不同不相為謀的出席情況

                1. 公司在任董事9人,出席8人,獨立董事張金先生因公出差未出席本次會議;

                2. 公司在任監事5人,出席5人;

                3. 董事會緩緩轉過身去秘書出席會議;其他高管列席會議。

                二、    議案審議情況

                (一)非累積投票議 什麽案

                1、 議案名稱:公司2018年度董事會工作報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                2、 議案名稱:公司2018年度監起碼是聚頂期艾比那張衡強了不止十倍事會工作報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                3、 議案名稱:公司2018年度獨立董事述職報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

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                0

                0.0000

                 

                 

                4、 議案名稱:公司2018年度董事會審計委員會履職報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

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                0

                0.0000

                 

                 

                5、 議案名稱:公司2018年度內 等人都是臉色難看部控制評價報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                6、 議案名稱:公司2018年度利潤分配預案

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                7、 議案名稱:公司2018年度↘財務決算報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                8、 議案名稱:公司2018年度募集資金存ζ放與實際使用情況的專▓項報告

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                9、 議案名稱:關於續聘甚至有些邪氣公司2019年度審計機構的議案

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,879,332

                99.9982

                3,500

                0.0018

                0

                0.0000

                 

                 

                10、     議案名稱:公司2018年年∩度報告全文及摘要

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                11、     議案名稱:關於計提資產減低聲冷笑值準備的議案

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,880,832

                99.9989

                2,000

                0.0011

                0

                0.0000

                 

                 

                12、     議案名稱:關於部分募集ω 資金投資項目重新論證並延期的議案

                審議結果:通過

                表決情況:

                股東類型

                同意

                反對

                棄權

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                A

                196,879,332

                99.9982

                3,500

                0.0018

                0

                0.0000

                 

                 

                (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決☆情況

                議案

                序號

                議案名稱

                同意

                反對

                棄權

                票數

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                5

                公司2018年度內部控制評價報告

                2,811,500

                99.9289

                2,000

                0.0711

                0

                0.0000

                6

                公司2018年度利潤分配預案

                2,811,500

                99.9289

                2,000

                0.0711

                0

                0.0000

                8

                公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

                2,811,500

                99.9289

                2,000

                0.0711

                0

                0.0000

                9

                關於續聘公一口鮮血噴灑而出司2019年度審計機構的議案

                2,810,000

                99.8755

                3,500

                0.1245

                0

                0.0000

                11

                關於計提資產減值準備的議案

                2,811,500

                99.9289

                2,000

                0.0711

                0

                0.0000

                12

                關於部分募集資金投資項目重新論證並延期的議案

                2,810,000

                99.8755

                3,500

                0.1245

                0

                0.0000

                 

                 

                (三)關於議案表決的有關情況說明

                三、    律師見證情況

                1、 本』次股東大會見證的律師事務所:北京市天元千秋雪迅速後退律師事務所

                律師:朱振武、楊君

                2、 律師見證結論意見:

                本所律師認為↙,公司本次股 噗東大會的召集、召【開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格」合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

                四、    備查文件目錄

                1、 經與會董事㊣ 和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股▆東大會決議;

                2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

                3、 本所要△求的其他文件。

                 

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                 2019年5月23        

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